NDC日本ドライケミカル株式会社

経営ビジョン

コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方

当社は、株主を含むステークホルダーの皆様とのコミュニケーションを積極的に行い、より良い関係を築くことで信頼を確保します。
また持続的な企業価値の向上のため、経営の健全性や透明性、効率性を高め、社会全体から信頼される企業集団を目指して、コーポレートガバナンスの構築に努めます。

基本方針

1.株主の権利行使が適切に確保されるよう配慮し、実質的平等性を確保します。
2.ステークホルダーの皆様と適切な協働に努め、相互繁栄を目指します。
3.適時適切な情報開示を行い、透明性のある経営を確保します。
4.取締役会、監査役会はその役割、責務を正しく理解し、適切に遂行します。
5.株主の声に耳を傾け、建設的な対話を行います。

会社の各機関の役割

当社は監査役会設置会社であり、会社の機関として株主総会、取締役会および監査役会を設置しております。また、企業統治体制を効率的かつ機能的な組織とするため、経営委員会を設置しております。その他、不正、不都合の防止、法令遵守のための施策及び行動指針の策定、並びにその実施状況を確認するため、内部統制委員会を設置しております。

取締役会

取締役会は、原則として毎月1回定時取締役会を開催するほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、迅速な経営上の意思決定を行える体制としております。

監査役会

監査役会は、原則として毎月1回開催し、監査の方針・計画・方法、その他監査に関する重要な事項についての意思決定を行っております。 各監査役は、取締役会等重要な会議に出席し意見を述べるとともに、監査の方針等に従い、取締役等からの事業の報告の聴取、重要な書類等の閲覧、業務及び財産の状況の調査等により、厳正な監査を実施しております。

経営委員会

経営委員会は、常勤取締役他関連する重要な組織の長などをもって構成され、企業統治体制を効率的かつ機能的な組織とするため、毎月1回以上開催し、取締役会付議事項等重要事項の事前審議を行っております。

内部統制委員会

内部統制委員会は、常勤取締役他関連する重要な組織の長などをもって構成され、不正、不都合の防止、法令遵守のための施策及び行動指針の策定、並びにその実施状況の確認を行っております。
当社の業務執行の体制、経営監視および内部統制の仕組みは下図のとおりです。

役員報酬

取締役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の取締役の職責及び実績等を勘案し、取締役会の決議により決定することとしております。
また、監査役の報酬等については、株主総会で決議された報酬限度額の範囲内で、個々の監査役の職責に応じ、監査役の協議によって決定することとしております。

ディスクロージャー

具体的な活動としては、期末決算発表に合わせて決算説明会を実施しているほか、投資家・アナリストの方々とのミーティングも検討しております。
また、IRホームページの充実を図り、プレゼンテーション資料やニュースリリースなどを適時かつ分かりやすい形で積極的に掲載するよう努めてまいります。

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